Politica de verificare a identității la Las Vegas Games Bucharest

1. Dispoziții generale

Las Vegas Games Bucharest aplică proceduri obligatorii de verificare a identității (KYC - Cunoaște-ți Clientul) în conformitate cu legislația română privind jocurile de noroc și cu reglementările emise de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Aceste proceduri se aplică tuturor titularilor de cont și reprezintă o condiție necesară pentru accesul deplin la serviciile platformei, inclusiv pentru efectuarea de retrageri și participarea la activitățile de joc.

Baza legală a obligației de verificare a identității este reprezentată de Ordonanța de Urgență nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și de normele secundare emise de ONJN în materia conformității KYC și a prevenirii spălării banilor (AML).

2. Scopul verificării identității

Verificarea identității la Las Vegas Games Bucharest are ca scop:

• confirmarea vârstei titularului de cont (vârsta minimă legală este 18 ani);
• confirmarea corectitudinii datelor personale furnizate la înregistrare;
• prevenirea înregistrărilor multiple sau a utilizării datelor false;
• respectarea obligațiilor de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului;
• verificarea faptului că titularul contului nu figurează în baza de date națională de autoexcludere administrată de ONJN.

3. Termenul de finalizare a verificării

Titularul de cont are obligația de a finaliza procedura de verificare a identității în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data deschiderii contului. Până la finalizarea verificării, accesul la anumite funcționalități ale contului poate fi restricționat. În cazul în care verificarea nu este finalizată în termenul stabilit, Las Vegas Games Bucharest își rezervă dreptul de a suspenda sau de a închide contul.

4. Datele și documentele solicitate

4.1. Date personale la înregistrare

La crearea contului, titularul are obligația de a furniza date corecte și complete, inclusiv:

• nume și prenume conform actului de identitate;
• cod numeric personal (CNP) sau data nașterii;
• adresa de domiciliu sau reședință;
• date de contact valide (adresă de e-mail, număr de telefon).

Orice neconcordanță între datele introduse la înregistrare și documentele transmise ulterior poate conduce la întârzierea sau respingerea verificării.

4.2. Documente acceptate pentru verificarea identității și a vârstei

Las Vegas Games Bucharest acceptă următoarele documente oficiale, emise de autoritățile române sau de alte autorități competente:

Tip document - Condiții
Carte de identitate - Document valabil, emis de autorități române
Pașaport - Document valabil, toate paginile relevante
Permis de conducere - Acceptat în funcție de cerințele operatorului
Permis de ședere/reședință - Acceptat pentru cetățenii străini rezidenți în România

4.3. Documente acceptate pentru verificarea adresei

Pentru confirmarea adresei de domiciliu sau reședință se acceptă:

• factură de utilități (energie electrică, gaze naturale, apă, internet, cablu TV), emisă în ultimele 3-6 luni;
• extras de cont bancar, emis în ultimele 3 luni;
• contract de închiriere în vigoare;
• document emis de o instituție guvernamentală sau de angajator, care să conțină numele complet și adresa curentă.

Documentul utilizat pentru verificarea adresei trebuie să conțină în mod lizibil numele complet al titularului, adresa curentă și data emiterii.

4.4. Documente pentru verificarea sursei veniturilor

În situații determinate de volumul tranzacțiilor sau de profilul de risc al contului, Las Vegas Games Bucharest poate solicita documente suplimentare privind sursa veniturilor, inclusiv:

• adeverință de salariu sau fluturaș de salariu;
• talon de pensie;
• fișă fiscală sau alte documente emise de autorități fiscale.

4.5. Verificarea metodei de plată

La solicitarea operatorului, titularul de cont poate fi obligat să transmită dovada metodei de plată utilizate, respectiv:

• captură de ecran din portofelul electronic utilizat;
• fotografie a cardului bancar, cu toate cifrele acoperite cu excepția ultimelor patru și cu codul CVV acoperit;
• extras de cont bancar emis în ultimele 3 luni.

5. Cerințe tehnice pentru documentele transmise

Toate documentele transmise în cadrul procedurii KYC trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

• format acceptat: JPG, PNG sau PDF;
• imagine color, clară, bine iluminată, fără reflexii sau umbre;
• toate colțurile documentului vizibile, fără decupaje sau editări;
• toate datele relevante lizibile: nume complet, data nașterii, data emiterii și/sau expirării, semnătură (acolo unde este cazul);
• documentele nu trebuie să fie modificate digital în niciun mod.

Documentele care nu îndeplinesc aceste cerințe tehnice vor fi respinse, iar titularul va fi notificat pentru retransmitere.

6. Verificarea biometrică

În anumite situații, Las Vegas Games Bucharest poate solicita o verificare biometrică suplimentară, constând în transmiterea unui selfie în care titularul de cont apare ținând actul de identitate vizibil lângă față. Această cerință are scopul de a confirma că persoana care utilizează contul este identică cu titularul documentului de identitate transmis.

7. Procesul de verificare și termenele de procesare

Verificarea documentelor transmise poate fi realizată automat, prin sisteme informatice, sau manual, de către echipa de conformitate a Las Vegas Games Bucharest. Timpul de procesare variază în funcție de complexitatea cazului și de calitatea documentelor transmise și poate dura de la câteva minute până la câteva zile lucrătoare. Titularul de cont va fi notificat cu privire la rezultatul verificării prin canalele de contact înregistrate.

8. Restricții aplicabile conturilor neverificate

Până la finalizarea procedurii de verificare a identității, Las Vegas Games Bucharest poate aplica următoarele restricții asupra contului:

• limitarea sau blocarea accesului la retrageri;
• restricționarea accesului la anumite funcționalități ale contului;
• suspendarea contului în cazul depășirii termenului de 30 de zile fără finalizarea verificării.

9. Protecția datelor cu caracter personal

Documentele și datele cu caracter personal transmise în cadrul procedurii KYC sunt prelucrate și stocate în condiții de securitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) și ale legislației române aplicabile în materia protecției datelor. Las Vegas Games Bucharest nu transmite datele personale ale titularilor de cont către terți, cu excepția cazurilor prevăzute de lege sau impuse de autoritățile de reglementare competente, inclusiv ONJN.

10. Joc responsabil și autoexcludere

Verificarea identității include și verificarea în baza de date națională de autoexcludere. Persoanele înregistrate în această bază de date nu pot deschide sau utiliza un cont la Las Vegas Games Bucharest. Participarea la jocurile de noroc este interzisă persoanelor cu vârsta sub 18 ani. Las Vegas Games Bucharest aplică măsuri de prevenire a accesului minorilor și al persoanelor autoexcluse.

11. Contact și asistență

Pentru întrebări referitoare la procedura de verificare a identității sau pentru transmiterea documentelor solicitate, titularii de cont pot contacta echipa de suport a Las Vegas Games Bucharest prin canalele oficiale de comunicare disponibile în secțiunea de contact a platformei.